A fost finalizat procesul de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului după metodologia Băncii Mondiale. Sistemul național de prevenire şi combatere a spălării banilor va fi îmbunătățit

Sistemul național de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului trebuie îmbunătăţit, iar mai multe domenii urmează a fi dezvoltate în acest sens. Este concluzia făcută de mai multe autorităţi ale statului care, pe parcursul anilor 2015-2016, au acumulat date statistice, informaţii şi au perfectat proiectul Raportului naţional precum şi al Planului de acţiuni  privind eradicarea riscurilor identificate. Subiectele au fost discutate la cel de al doilea atelier de lucru, desfăşurat la CNA între 5 şi 7 decembrie curent, în cadrul procesului naţional de  evaluare a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului.

La eveniment au participat reprezentanţii Procuraturii Anticorupţie, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţie şi Securitate, Serviciului Vamal, Ministerului Justiției, Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, Uniunea Notarilor, Uniunea Avocaţilor.

Astfel, atelierul de lucru, asistat de Bănca Mondială, a contribuit la finalizarea proiectului Raportului precum şi la  elaborarea Planului de acțiuni care va permite prioritizarea alocării resurselor, îmbunătăţirii şi eficientizării sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor pentru următorii trei ani. În urma discuţiilor, experţii au stabilit că mai multe domenii ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor urmează a fi dezvoltate. Printre acestea se numără sporirea capacităţilor şi resurselor  necesare  efectuării şi implementării măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor; creşterea calităţii politicilor şi strategiilor AML/CTF, precum şi intensificarea cooperării interinstituţionale şi internaţionale.

Amintim că, acum un an, a avut loc Treningul de instruire privind metodologia Băncii Mondiale elaborate în domeniul evaluării Riscurilor de spălarea  banilor  şi finanţare a terorismului. Drept urmare la 09.10.2015 Guvernul prin hotărârea nr.  697   a iniţiat procesul naţional în domeniu prin instituit componenţa grupului de lucru interministerial şi termenul de realizare a ei.