Un workshop privind evaluarea naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului are loc la CNA

Reprezentanţi ai Serviciului prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA, experţi în domeniul financiar-bancar, delegaţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi ofiţeri de investigaţii din Republica Moldova s-au reunit la Centrul Naţional Anticorupţie în cadrul unui workshop. Evenimentul are ca scop evaluarea naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului şi se desfăşoară sub egida Băncii Mondiale.

În cuvântul de salut, directorul CNA Viorel Chetraru a menţionat că echipa de experţi, antrenată în acest proces de evaluare, are o misiune extrem de dificilă în condiţiile în care Republica Moldova se confruntă cu o criză profundă în domeniul financiar-bancar.  „Astăzi evaluarea riscurilor în domeniu a devenit actuală atât datorită cerinţelor standardelor internaţionale, Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, cât şi vulnerabilităţilor identificate ca urmare a crizei din sistemul financiar-bancar”, a declarat Chetraru.

Potrivit directorului CNA, de-a lungul timpului, crize de acest gen au fost şi sunt proprii mai multor ţări din spaţiul balcanic - crize generate de management inadecvat, de lipsa de transparență a acţionariatului, a clienților şi operaţiunilor active aferente. „Această problemă nu a ocolit Republica Moldova, fapt care a permis fraudarea sistemului bancar autohton şi afectarea imaginii ţării pe extern. În aceste condiţii, noi, ca şi sistem, suntem obligaţi să ne mişcăm rapid şi să parcurgem cu brio acest test”, a specificat Chetraru.

Scopul de bază al seminarului este identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor sistemului financiar bancar şi nebancar, precum şi profesiilor libere de specialitate către spălarea banilor şi finanţarea terorismului. Aceasta presupune analiza mediului  infracțional din ţară şi predispunerea acestuia de a utiliza sectorul economico-financiar naţional în comiterea fraudelor, examinarea datelor statistice, identificarea propunerilor pentru minimizarea sectoarelor cu risc sporit.

Participanţii la eveniment şi-au exprimat convingerea că acest exerciţiu va avea un efect benefic asupra eforturilor autorităţilor, ce au competenţe directe şi indirecte de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, prin canalizarea resurselor către sectoarele cu risc sporit.

Evaluarea va finaliza cu elaborarea unor propuneri directe privind ajustarea cadrului normativ şi instituţional în domeniu.